주 요 사 항 보 고 서
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금융위원회 귀중 |
2023 년 10월 30일 |
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회 사 명 : |
주식회사 비츠로셀 |
대 표 이 사 : |
장승국 |
본 점 소 재 지 : |
충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 |
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(전 화) 041-330-0011 |
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(홈페이지) http://www.vitzrocell.com |
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작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영전략관리본부장 |
(성 명) 김 길 중 |
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(전 화) 02-2024-3242 |
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자기주식취득 신탁계약 체결 결정
1. 계약금액(원) |
3,600,000,000 |
2. 계약기간 |
시작일 |
2023년 10월 31일 |
종료일 |
2024년 04월 30일 |
3. 계약목적 |
주가안정 및 주주가치 제고 |
4. 계약체결기관 |
NH투자증권 |
5. 계약체결 예정일자 |
2023년 10월 31일 |
6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 |
359,600 |
비율(%) |
1.61 |
기타주식 |
- |
비율(%) |
- |
기타취득(주) |
보통주식 |
- |
비율(%) |
- |
기타주식 |
- |
비율(%) |
- |
7. 이사회결의일(결정일) |
2023년 10월 30일 |
- 사외이사참석여부 |
참석(명) |
3 |
불참(명) |
- |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 |
- |
8. 위탁투자중개업자 |
NH투자증권 |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 계약 건 입니다.
항 목 |
금 액 |
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 |
184,332,966,207 |
나. 자본금의 액 |
10,769,576,000 |
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
13,952,628,859 |
라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
2,583,488,214 |
소계(가-나-다-라) |
157,027,273,134 |
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 |
- |
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
4,659,501,440 |
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- |
5. 신탁계약의 계약금액 |
- |
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- |
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) |
152,367,771,694 |
취득방법 |
주식의 종류 |
기초수량 |
변동 수량 |
기말수량 |
비고 |
취득(+) |
처분(-) |
소각(-) |
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 |
359,600 |
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- |
359,600 |
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기타주식 |
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장외 직접 취득 |
보통주식 |
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기타주식 |
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공개매수 |
보통주식 |
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기타주식 |
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소계(a) |
보통주식 |
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기타주식 |
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신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 |
보통주식 |
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기타주식 |
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현물보유물량 |
보통주식 |
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기타주식 |
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소계(b) |
보통주식 |
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기타주식 |
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기타 취득(c) |
보통주식 |
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기타주식 |
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총 계(a+b+c) |
보통주식 |
359,600 |
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359,600 |
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기타주식 |
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※ 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2023.01.01) 기준 보유수량이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일(2023.10.30) 현재 보유수량입니다.
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