1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	오전09시30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고   나.부의안건 제1호 의안 :제28기(2023년도) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건 제3호 의안 :감사 선임의 건 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제2호 및 제3호 의안은 후보자 등 세부사항 확정시 정정공시 예정입니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정