제목:한화생명보험(주) 주주총회소집결의

[20240223]

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21	09 : 00
3. 장소		서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 별관 1층 다목적홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 □ 영업보고 □ 감사보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 □ 제1호 의안 : 제75기 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 이인실 - 사외이사 박순철 - 사외이사 정순섭 □ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 임성열 □ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사 이인실 - 사외이사 정순섭 □ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인실	1956-07	1	재선임	통계청장, 한국경제학회 회장 (現)한반도미래인구연구원 원장	-
임성열	1963-07	2	신규선임	예금보험공사 이사 (現)솔브레인홀딩스㈜ 상근감사	솔브레인홀딩스㈜ 상근감사
박순철	1964-03	2	신규선임	서울남부지방검찰청 검사장 (現)법무법인 흰뫼 대표변호사	-
정순섭	1964-05	2	신규선임	한국금융투자협회 자율규제위원장 (現)서울대 법학전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이인실	1956-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	통계청장, 한국경제학회 회장 (現)한반도미래인구연구원 원장
임성열	1963-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	예금보험공사 이사 (現)솔브레인홀딩스㈜ 상근감사
정순섭	1964-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국금융투자협회 자율규제위원장 (現)서울대 법학전문대학원 교수