1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-9 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항          1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 변경의 건                 제2-1호 의안 :  제9조 신주인수권 (일반공모 규모 제한 폐지)   제2-2호 의안 :  제30조 이사의 수 변경의 건   제2-3호 의안 :  제34조 이사회의 구성과 소집 (소집통보 변경)   제2-4호 의안 :  제37조 이사의 보수와 퇴직금 (임원퇴직금지급규정수정)   제2-5호 의안 :  제44조 재무제표 승인 변경의 건 (이사회 승인)   제2-6호 의안 :  부칙 (사채 누적금액 삭제) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 :  사내이사 장효성 선임의 건   제3-2호 의안 :  사외이사 이유용 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-