1. 일시	날짜	2024-03-20
	시간	09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 1405호 대회의실 (구로구, 코오롱싸이언스밸리1차)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 500원 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건   - 이사의 임기 변경 [제3호 의안] 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 황현순 선임의 건 (신규선임)   제3-2호 : 사내이사 윤국섭 선임의 건 (재선임)   제3-3호 : 사외이사 박상조 선임의 건 (재선임) [제4호 의안] 주식매수선택권 부여 승인의 건 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정