1. 일시	날짜	2024-03-27
	시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		□  보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □  부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-