1. 일시	날짜	2024-03-26
	시간	오전10시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털2로 115,4층 416호(가산동,대륭테크노타운3차)
3. 의안 주요내용		가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제4기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건   (제2-1호 의안): 사내이사 김진석 선임의 건   (제2-2호 의안): 사내이사 김진성 선임의 건   (제2-3호 의안): 사외이사 송태섭 선임의 건 -제3호 의안: 감사 장성훈 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 2023년 제4기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 ＇주주총회 소집공고＇ 를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정