1. 일시	날짜	2024-03-27
	시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고      4) 외부감사인 선임보고       나. 부의안건    제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 이장혁 선임의 건(재선임)     제2-2호 의안: 사내이사 이중엽 선임의 건(재선임)     제2-3호 의안: 사외이사 남기봉 선임의 건    제3호 의안 : 감사 선임의 건       제3-1호 의안: 상근감사 조윤호 선임의 건(재선임)    제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정