제목:유안타증권(주) 주주총회소집결의
[20240311]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-29
09 : 00
3. 장소
서울특별시 중구 을지로 76, 유안타증권빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용
o 제1호 의안 : FY2023 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인
o 제2호 의안 : 정관 일부 변경
o 제3호 의안 : 이사 선임(2명)
-제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 뤄즈펑)
-제3-2호 : 기타 비상무이사 선임(후보자 궈밍쩡)
o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11
- 사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3호 의안 관련해, 2024.4.26일자로 뤄즈펑은 사내이사 임기 개시되며, 동 일자로
現 궈밍쩡 사내이사 및 대표이사는 사임 후 기타비상무이사 임기 개시함. 또한 24.3.29
주주총회에서 뤄즈펑 사내이사 안건 가결시, 당일 개최되는 이사회에서 24.4.26일자로
임기 개시되는 대표이사로 선임 예정임.
※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
뤄즈펑
1969-01
3
신규선임
2007년 ~ 2010년
Yuanta Securities (HK), Managing Director
2010년 ~ 2015년
KGI Securities (HK), Managing Director
2015년 ~ 2017년
Elitimes Capital Management, CEO & Senior Partner
2017년 ~ 2021년
Elitimes Group International, Managing Partner
2022년 ~ 2023년
Sunshine Asset Management Company Limited, Managing Director
2024년 ~ (現) Yuanta Financial Holdings Co. Ltd., Senior Vice President
궈밍쩡
1965-04
3
신규선임
2011년 ~ 2015년
Grand Asia Asset Management Limited, Chairman
2014년 ~ 2016년
Yuanta Asia Investment Limited, Chairman
2014년 ~ 2017년
Yuanta Asia Investment Limited, Director
2014년 ~ 2019년
Yuanta Financial Holding Co., Ltd., Chief Corporate Banking Officer
2015년 ~ 2019년
Yuanta Securities Company Limited, Executive Vice President
2015년 ~ 2020년
Yuanta Securities Asia Financial Services Private Ltd., Director
2016년 ~ 2019년
Yuanta I Venture Capital Co.,Ltd., Director
2016년 ~ 2019년
Yuanta Venture Capital Co.,Ltd., Director
2017년 ~ 2019년
Yuanta Asia Investment Limited, Representative of Yuanta Securities Asia Financial Services Limited
2018년 ~ 2019년
Yuanta Securities(Hong Kong) Company Limited, Director
2019년 ~ (現)
유안타증권㈜ 대표이사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일
12-31
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