제목:케이에이치건설 주식회사 주주총회소집결의
[20240311]
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-03-29
시간
오전 10시
2. 장소
서울시 금천구 가산디지털1로 168, A동 4층
3. 의안 주요내용
■ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고,
내부회계관리실태보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 (안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 자본감자의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 김민호 (신규선임)
3-2호 의안 : 사내이사 류형욱 (신규선임)
- 제4호 의안: 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 상근감사 문성용 선임 (재선임)
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11
-사외이사 참석여부
참석(명)
0
불참(명)
2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김민호
1971-01
3
신규선임
- 조선대학교 전기공학
- 케이에이치건설(주) 건설사업본부 공사지원팀 부장
류형욱
1980-07
3
신규선임
- 동신대학교 정보통신공학과
- 前 해남화산농협 팀장
- 前 광산유통 대표
- 現 케이에이치필룩스(주) 부품영업팀 이사
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
문성용
1965-11
3
재선임
상근
- 前 대전지방검찰청 특수부
- 前 금융위원회 자본시장조사단
- 前 대전지방검찰청 사건팀장
- 現 케이에이치건설(주) 감사