제목:(주)디모아 주주총회소집결의
[20240312]
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-03-28
시간
오전9시
2. 장소
서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무재표(결손금처리계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 자본감소(무상감자) 승인의 건
제3호 의안: 감사 신응호 선임의 건(중임)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
신응호
1957-05
3년
재선임
상근
(현)디모아 상근감사
(전)금융감독원 은행, 비은행 검사담당 부원장보
(전)한국금융연수원 부원장
(전)KB손해보험 상근감사위원
(전)친애저축은행 상근감사위원