제목:(주)동원F&B 주주총회소집결의
[20240313]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-28
11 : 00
3. 장소
서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당
4. 의안 주요내용
1) 보고사항 : ① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당(案) : 보통주 1주당 800원 (현금 배당 액면가의 80%)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 문상철 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 조영부 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 김성하 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 서정훈)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13
- 사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
문상철
1968-11
2
재선임
서울과학종합대학원 경영학 석사
(現)동원에프앤비 영업본부장
조영부
1966-04
2
재선임
가천대학교 경영학 학사
동원홈푸드 경영지원실장
(現)동원에프앤비 경영지원실장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성하
1960-08
2
재선임
오리곤주립대학교 경제학 석사
공정거래위원회 상임위원
(現)법무법인 지평 고문
(주)코리아세븐(사외이사)
[감사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
서정훈
1975-02
3
신규선임
상근
경성대학교 경영학과 학사
2012.01~2023.11 ㈜신세계푸드 재무팀 수석부장