제목:(주)에스엘에너지 주주총회소집결의
[20240314]
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-03-29
시간
오전 9시
2. 장소
경기도 용인시 기흥구 원고매로 12(주)에스엘에너지 4층 대강당
3. 의안 주요내용
[보고사항]
가. 영업보고
나. 감사의 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
[부의안건]
제1호 의안:제17기(2023/01/01 ~ 2023/12/31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안:정관 일부 변경의 건
제3호 의안:이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제 3-1호 의안 : 사내이사 정의환 신규선임의 건
제 3-2호 의안 : 사외이사 박희봉 신규선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
정의환
1973-02
3
신규선임
단국대학교 졸업
(현) 에스엘에너지 경영전략본부장
(전) 차바이오앤 경영관리팀장
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희봉
1981-05
3
신규선임
서울대학교 졸업
(현) 더클회계법인 파트너
(전) 안진회계법인 회계사
해당없음