1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 84길 14 지어로빌딩 2층 / L1B연수실
3. 의안 주요내용		<보고사항> (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> (1) 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 전진우 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 용상민 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-