제목:(주)휴럼 정기주주총회결과
[20240326]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
63,430
- 매출액
71,204
- 부채총계
26,378
- 영업이익
1,427
- 자본금
3,938
- 당기순이익
2,107
- 자본총계
37,052
*주당순이익(원)
54
나. 연결
- 자산총계
75,976
- 매출액
88,407
- 부채총계
34,690
- 영업이익
3,755
- 자본금
3,938
- 당기순이익
4,210
- 자본총계
41,286
*주당순이익(원)
84
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
40.0
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
1
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제4기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인
제2호 의안: 이사 선임의 건
(제2-1호 의안): 사내이사 김진석 선임의 건
(제2-2호 의안): 사내이사 김진성 선임의 건
(제2-3호 의안): 사외이사 송태섭 선임의 건
=> 원안대로 승인
제3호 의안: 감사 장성훈 선임의 건
=> 원안대로 승인
제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인
제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김진석
1967-03
3
재선임
1985.03~1989.02 고려대 국문학과 학사
2012.03~2014.02 숭실대 중소기업대학원 프랜차이즈 경영학과 석사
2014.02~현재 하이서울브랜드기업협회 회장
2005.08~현재 (주)휴럼 대표이사
김진성
1973-09
3
신규선임
1991.03~1996.02 경희대 정치외교학과
2002.03~2004.02 (주)후이즈 에이전시사업부
2004.03~2006.03 (주)후이즈홀딩스
2006.05~현재 (주)휴럼 부사장
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송태섭
1965-06
3
재선임
1985.03~1989.02 고려대 법학과
1997.02 제39회 사법시험 합격
1998.03~2002.02 제29기 사법연수원 수료
2002.02~2002.08 서울종합법무법인 변호사
2002.08~2018.12 법무법인 디카이온 변호사
2003.08~2004.08 한밭대학교 겸임교수
2017.05~2019.04 고려대 기관생명윤리위원회 위원
2019.02~202.07 한국자유총연맹 감사
2019.01~2021.04 법무법인 위즈 변호사
2021.04~현재 법무법인 준 변호사
2021.07~현재 (주)휴럼 사외이사
-
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
장성훈
1966-04
3
재선임
비상근
1994.11~1996.08 삼정회계법인 회계사
1996.09~2001.09 세동회계법인 Mnager
2001.10~현재 우리회계법인 Director
2021.07~현재 (주)휴럼 비상근 감사