제목:에스케이하이닉스(주) 정기주주총회결과
[20240327]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 76기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
100,330,165
- 매출액
32,765,719
- 부채총계
46,826,413
- 영업이익
-7,730,313
- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
-9,137,547
- 자본총계
53,503,752
*주당순이익(원)
-13,244
나. 개별(별도)
- 자산총계
92,949,387
- 매출액
27,639,997
- 부채총계
38,431,065
- 영업이익
-4,672,124
- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
-4,836,170
- 자본총계
54,518,322
*주당순이익(원)
-7,029
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300
중간ㆍ분기배당금
900
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
825,721,303,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
- 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10
사외이사총수
6
사외이사선임비율(%)
60
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
가. 보고 사항
- 제76기 영업보고
- 감사위원회의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제76기(2023.1.1~
2023.12.31) 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
☞원안대로 가결
- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건
(후보: 안현)
☞원안대로 가결
- 제4호 의안: 사외이사 선임의 건
(후보: 손현철)
☞원안대로 가결
- 제5호 의안:
기타비상무이사 선임의 건
(후보: 장용호)
☞원안대로 가결
- 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는
사외이사 선임의 건(후보: 양동훈)
☞원안대로 가결
- 제7호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제8호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정
개정 승인의 건
☞원안대로 가결
5. 주주총회일자
2024-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음
- 연결: -13,244원
- 별도: -7,029원
※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
안현
1967-06
3
신규선임
- 현) SK하이닉스 Solution개발 담당
- SK하이닉스 미래연구추진단 담당
- SK하이닉스 NAND개발사업전략 담당
- SK하이닉스 NAND개발기획그룹장
- SK하이닉스 경영전략실장
장용호
1964-04
3
신규선임
- 현) SK㈜ 사장
- SK실트론 대표이사 사장
- SK머티리얼즈 대표이사 사장
- SK㈜ PM2 부문장
- SK㈜ Portfolio2 실장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손현철
1961-03
3
신규선임
- 현) 연세대 공과대
신소재공학과 교수
- 하이닉스반도체 연구원
-
양동훈
1958-07
3
신규선임
- 현) 동국대 경영대
회계학과 교수/명예교수
- 현) 한국지도자육성장학
재단 이사
- 한국회계학회·삼일회계
법인 저명교수
- 방송통신위원회 회계전문
위원장
- 한국회계학회 제36대 회장
- 한국정보통신대 경영학부
조교수/부교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
양동훈
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 동국대 경영대
회계학과 교수/명예교수
- 현) 한국지도자육성장학
재단 이사
- 한국회계학회·삼일회계
법인 저명교수
- 방송통신위원회 회계전문
위원장
- 한국회계학회 제36대 회장
- 한국정보통신대 경영학부
조교수/부교수
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일
12-31
-