제목:(주)비츠로셀 정기주주총회결과
[20240328]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
254,738
- 매출액
176,220
- 부채총계
24,389
- 영업이익
37,582
- 자본금
11,303
- 당기순이익
36,102
- 자본총계
230,349
*주당순이익(원)
1,669
나. 연결
- 자산총계
256,291
- 매출액
176,220
- 부채총계
24,545
- 영업이익
37,690
- 자본금
11,303
- 당기순이익
36,055
- 자본총계
231,746
*주당순이익(원)
1,667
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
5,533,887,750
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6
사외이사총수
3
사외이사선임비율(%)
50
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
□ 제39기 정기주주총회
※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
○ 제1호 의안 : 제39기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 액면가 500원의 50%인 주당 250원
-> 원안대로 가결
○ 제2호 의안 : 사외이사 이경주 선임의 건
-> 원안대로 가결
○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이경주 선임의 건
-> 원안대로 가결
○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영기 선임의 건
-> 원안대로 가결
○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결
5. 주주총회일자
2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임.
-상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.
※관련공시
2024-03-20 감사보고서 제출
2023-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경주
1966-05
3
신규선임
- 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute
- 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage
- 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager
- 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부)
- 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사
- 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사
- 2022년 3월- 현재 :KX Innovation (감사)
박영기
1972-09
3
신규선임
- 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인
- 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인
- 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인
- 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인
- 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사
- 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사)
- 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사
- 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사
- 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사
- 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사
-
감사위원선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
이경주
1966-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute
- 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage
- 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager
- 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부)
- 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사
- 2022 년 3 월 - 현재 :
KX Innovation 감사
박영기
1972-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인
- 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인
- 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인
- 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인
- 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사
- 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사)
- 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사
- 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사
- 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사
- 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사