제목:(주)동원F&B 정기주주총회결과
[20240328]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 24 기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
2,206,147
- 매출액
4,360,844
- 부채총계
1,232,947
- 영업이익
166,714
- 자본금
19,296
- 당기순이익
108,838
- 자본총계
973,199
*주당순이익(원)
5,641
나. 개별(별도)
- 자산총계
1,475,248
- 매출액
1,989,216
- 부채총계
695,258
- 영업이익
95,876
- 자본금
19,296
- 당기순이익
73,011
- 자본총계
779,990
*주당순이익(원)
3,784
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
15,436,496,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4
사외이사총수
1
사외이사선임비율(%)
25.0
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 후보1 문상철
제2-2호 의안 : 후보1 조영부
제2-3호 의안 : 후보1 김성하
=> 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 서정훈)
=> 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제24기 결산배당 권리주주는 당사 정관 제51조에 의거하여 이사회 결의로 결정하였으며, 그 기준일은 2024년 4월 1일입니다.
- 상기 '2.배당'의 '가.현금·현물배당' 중 시가배당률 항목은 배당기준일이 미래의 일자인 관계로, 배당결정일인 이사회 결의일(2024년 2월 14일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
※ 관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
문상철
1968-11
2
재선임
서울과학종합대학원 경영학 석사
(現)동원에프앤비 영업본부장
조영부
1966-04
2
재선임
가천대학교 경영학 학사
동원홈푸드 경영지원실장
(現)동원에프앤비 경영지원실장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성하
1960-08
2
재선임
오리곤주립대학교 경제학 석사
공정거래위원회 상임위원
(現)법무법인 지평 고문
(주)코리아세븐(사외이사)
[감사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
서정훈
1975-02
3
신규선임
상근
경성대학교 경영학과 학사
2012.01~2023.11 ㈜신세계푸드 재무팀 수석부장