제목:(주)인포마크 (정정)정기주주총회결과(제22기)
[20240329]
정정신고(보고)
정정일자
2024-03-29
1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과(제22기)
2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28
3. 정정사유
감사선임 상근여부 오표기
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
감사선임 세부내역
- 상근여부
상근
비상근
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
51,412
- 매출액
26,463
- 부채총계
5,472
- 영업이익
-2,319
- 자본금
8,193
- 당기순이익
-11,028
- 자본총계
45,940
*주당순이익(원)
-717
나. 연결
- 자산총계
50,577
- 매출액
38,503
- 부채총계
8,426
- 영업이익
-7,993
- 자본금
8,193
- 당기순이익
-14,836
- 자본총계
42,150
*주당순이익(원)
-921
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사4인, 사외이사2인, 감사1인
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
33.33
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
1
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
*원안대로 가결
제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
*원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 김종수
- 사내이사 권순백
- 사내이사 박청원
- 사외이사 김영욱
- 사외이사 김기현
*원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김진
*원안대로 가결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 가결
5. 주주총회일자
2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표 이사회 승인(2024.03.13)
- 제22기 정기주주총회를 통해 상호변경
변경전 : 주식회사 인포마크(INFOMARK Co., Ltd)
변경후 : 주식회사 휴먼테크놀로지(HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd)
※관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김종수
1968-08
3년
신규선임
현) 토리스스퀘어 대표이사
PPW KOREA 대표이사
권순백
1965-09
3년
신규선임
현) 블루밍홀딩스 대표이사
테라사이언스 사내이사
박청원
1978-05
3년
신규선임
현) 토리스스퀘어 부사장
토리스 COO
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영욱
1976-11
3년
신규선임
현) 서강대학교 전자공학과 교수
미 캘리포니아대학교 교수
-
김기현
1967-06
3년
신규선임
현) 대성삼경회계법인 회계사
삼정 KPMG 회계사
-
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
김진
1973-08
3년
신규선임
비상근
현) 세무법인 원우 대표세무사
국세청 조사국
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
- 콘트롤판넬 제조 및 공급업
- 산업자동화기계 제조 및 판매업
- 구조물제작 및 공급업
- 라미네이터 제조 및 공급업
- 건조기, 보일러 제조 및 공급업
- 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도, 소매업
- 로봇 제조업
- 행사대행업
- 공연 및 전시기획업
- 광고물제작업
- 옥외광고물제작업
- 각호에 관련된 컨설팅업
- 각호에 관련된 수출입업
- 각호에 관련된 무역 중개업
사업다각화 사업목적 추가
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
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사업목적 삭제
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