제목:(주)상지카일룸 정기주주총회결과
[20240329]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제45기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
117,268
- 매출액
81,441
- 부채총계
32,880
- 영업이익
2,744
- 자본금
52,727
- 당기순이익
-177
- 자본총계
84,388
*주당순이익(원)
-2
나. 연결
- 자산총계
229,560
- 매출액
173,869
- 부채총계
121,898
- 영업이익
32,464
- 자본금
52,727
- 당기순이익
37,164
- 자본총계
107,661
*주당순이익(원)
368
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 4인 선임, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10
사외이사총수
4
사외이사선임비율(%)
40
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1
비상근감사 수
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
■회의의 목적사항
가. 보고사항(*)
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
* 외부감사인 선임에 관한 보고는 외부감사법에 따라 홈페이지 공고로 갈음
나. 부의안건
제1호 의안 : 제45기(23.01.01 ~ 23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 액면병합 외)
☞ 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)
제3-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결
제3-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결
제3-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결
제3-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 가결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(제46기 20억원 / 제45기 20억원)
☞ 원안대로 가결
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(제46기 5억원 / 제45기 5억원)
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자
2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기【1. 재무제표 승인·보고】의 재무정보의 백만원 단위 미만은 버림으로 표시하였습니다.
나. 상기【1. 재무제표 승인·보고】의 '가. 개별(별도)'와 '나. 연결' 중 '주당순이익(원)'은 기본주당순손익입니다.
다. 하기【감사선임 세부내역】중 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결 시까지입니다.
※관련공시
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 참고서류
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 주식병합결정
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김영신
1963-07
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 대표이사
- 現 ㈜카일룸디앤디 사내이사
- 現 ㈜카일룸도산 기타비상무이사
- 現 ㈜중앙첨단소재 대표이사
- 現 ㈜무진애드컴 대표이사
송선용
1971-11
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 사내이사(부사장)
- 現 ㈜카일룸디앤디 대표이사
- 現 ㈜카일룸도산 대표이사
- 現 ㈜상지그린에너지 사내이사
- 現 ㈜중앙첨단소재 사내이사(부사장)
- 前 ㈜아이프로텍 경영기획실
김영익
1970-09
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 사내이사
- 現 ㈜클로봇 이사
- 前 ㈜하나로미디어 이사
김동호
1978-10
3년
재선임
- 現 ㈜상지카일룸 사내이사
- 現 ㈜카일룸도산 기타비상무이사
- 前 ㈜콜마너
- 前 ㈜이리콤
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
김우영
1975-03
-
재선임
상근
- 現 ㈜상지카일룸 상근감사
- 前 ㈜하이테크원 부사장
- 前 ㈜티컴넷 이사