제목:(주)리더스 기술투자 정기주주총회결과
[20240329]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
33,105
- 매출액
6,713
- 부채총계
1,824
- 영업이익
-10,297
- 자본금
26,235
- 당기순이익
-11,550
- 자본총계
31,281
*주당순이익(원)
-235
나. 연결
- 자산총계
33,199
- 매출액
6,951
- 부채총계
1,919
- 영업이익
-10,314
- 자본금
26,235
- 당기순이익
-11,551
- 자본총계
31,280
*주당순이익(원)
-235
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 각 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
33.3
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
1
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제38기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 -> 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사외이사 전진우 선임의 건 -> 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 용상민 선임의 건 -> 원안대로 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
엄원진
1978-05
3
신규선임
고려대학교 경영학
전)안진회계법인 회계사
전)대신증권 IB본부 팀장
전)GMB인베스트먼트 투자팀 팀장
전) 헬리녹스 CFO
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전진우
1974-10
3
신규선임
서울대학교 법과대학
전)주식회사 나이스디앤비 감사
현) 법무법인 린 파트너변호사
-
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
용상민
1971-08
3
신규선임
비상근
고려대학교 경영학과
전)대신경제연구소 기업분석실
전) 트러스톤자산운용 운용2본부장
전) 마이애셋자산운용 유가증권 운용본부장