제목:(주)노블엠앤비 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
[20240416]
정정신고(보고)
정정일자
2024-04-16
1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일
2024-04-03
3. 정정사유
기일변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
1.일시
2024-05-14
2024-05-24
4. 이사회결의일(결정일)
2024-04-03
2024-04-16
4. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부
- 참석(명) 1명
- 불참(명) 2명
- 참석(명) 2명
- 불참(명) 1명
-
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-05-24
시간
09:00
2. 장소
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용
1) 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후 확정)
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정)
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 추후 확정)
5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-04-16
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시
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