제목:(주)세토피아 (정정)정기주주총회결과
[20240416]
정정신고(보고)
정정일자
2024-04-16
1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28
3. 정정사유
정기주주총회 계속회(연회) 결과 공시
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
1. 재무제표 승인ㆍ보고
가.개별(별도) (단위:백만원)
- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -
- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
- 주당순이익(원) : -
나.연결 (단위:백만원)
- 자산총계 : -
- 부채총계 : -
- 자본금 : -
- 자본총계 : -
- 매출액 : -
- 영업이익 : -
- 당기순이익 : -
-주당순이익(원) : -
* 회계감사인의 감사의견
개별(별도) : -
연결 : -
가.개별(별도) (단위:백만원)
- 자산총계 : 68,856
- 부채총계 : 35,778
- 자본금 : 37,830
- 자본총계 : 33,078
- 매출액 : 104,146
- 영업이익 :-7,658
- 당기순이익 : -30,146
- 주당순이익(원) : -444
나.연결 (단위:백만원)
- 자산총계 : 72,488
- 부채총계 : 39,433
- 자본금 : 37,830
- 자본총계 : 33,054
- 매출액 : 104,713
- 영업이익 : -13,636
- 당기순이익 : -30,037
-주당순이익(원) : -442
* 회계감사인의 감사의견
개별(별도) : 의견거절
연결 : 의견거절
4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
-> 연회에 따라 미승인
- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제9기 정기주주총회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인이 2023 회계연도 별도 및 연결재무제표에 대한 감사를 진행중으로 정기주주총회일까지 감사 절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 연회하는 것으로 결의하였습니다.
- 연회일시 : 2024년 4월 16일(화) 오전 9:00
- 연회장소 : 서울시 강남구 역삼로 413 세토피아빌딩 4층 대회의실
- 안 건 : 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
- 외부감사인의 감사보고서 제출지연에 따라 2024년 04월 16일 오전09시로 연회된 정기주주총회에서, 제1호 의안인 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건은 원안대로 승인 가결되었습니다.
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
68,856
- 매출액
104,146
- 부채총계
35,778
- 영업이익
-7,658
- 자본금
37,830
- 당기순이익
-30,146
- 자본총계
33,078
*주당순이익(원)
-444
나. 연결
- 자산총계
72,488
- 매출액
104,713
- 부채총계
39,433
- 영업이익
-13,636
- 자본금
37,830
- 당기순이익
-30,037
- 자본총계
33,054
*주당순이익(원)
-442
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절
연결
의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
33.3
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
1
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 문석진 선임
-> 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 이상무 선임 (재선임)
-> 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
5. 주주총회일자
2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인의 감사보고서 제출지연에 따라 2024년 04월 16일 오전09시로 연회된 정기주주총회에서, 제1호 의안인 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건은 원안대로 승인 가결되었습니다.
※관련공시
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문석진
1971-04
3
신규선임
- (전) ASM Limited 아시아대표 개발이사
- (전) ASM Korea Co., Ltd 대표이사
- (전) KSM Metals Co.,Ltd 등기이사
- (전) ALKANE Resources 수석 고문
-
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
이상무
1973-02
3
재선임
비상근
- (전) 서울중앙지방법원 판사
- (전) 서울고등법원 판사
- (전) 서울가정법원 판사
- (전) 부산지방법원 부장판사
- (전) 수원지방법원 부장판사
- (현) 무본 대표변호사