제목:(주)리튬포어스 (정정)주주총회소집결의
[20240527]
정정신고(보고)
정정일자
2024-05-27
1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일
2024-05-27
3. 정정사유
의안 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
1-1. 이사의 수 변경
제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)
2-1. 사내이사 변희조 선임의 건
2-2. 사내이사 김동석 선임의 건
2-3. 사외이사 박상진 선임의 건
2-4. 사외이사 심재영 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용 중 제1호 의안은 주주제안으로 상정된 의안입니다.
- 의안 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 공시할 예정입니다.
- 상기 3. 의안 주요내용 중 제2호 의안은 주주제안으로 상정된 의안입니다.
- 임시주주총회 의안 세부사항 확정에 따른 정정공시 입니다.
-
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-06-20
시간
오전 10시
2. 장소
서울시 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 B1F 스페이스쉐어 델피노홀
3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
1-1. 이사의 수 변경
제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)
2-1. 사내이사 변희조 선임의 건
2-2. 사내이사 김동석 선임의 건
2-3. 사외이사 박상진 선임의 건
2-4. 사외이사 심재영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-04-25
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용 중 제2호 의안은 주주제안으로 상정된 의안입니다.
- 임시주주총회 의안 확정에 따른 정정공시 입니다.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
변희조
1994-01
3년
신규선임
컬럼비아대 바나드 칼리지 심리학과
시카고대 대학원 심리학 석사
컬럼비아대 대학원 심리학과 석박사 과정
현) ㈜스토리몹 대표이사
현) ㈜블랭크페이지 대표이사
김동석
1963-01
3년
신규선임
성균관대 한문교육과 졸업
성균관대 대학원 한문학과 문학박사
전) 성균관대 한문학과 초빙교수
전) 동방한문학회 / 한문교육학회 이사
현) 법고창신 출판사 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상진
1985-01
3년
신규선임
미국 워싱턴대학교 로스쿨 J.D.
미시건 대학교 경제학, 영문학 학사
전) 법무법인(유) 율촌 / 광장 /김앤장 외국변호사
현) 법무법인 SL Partners 선임 외국변호사
미시간밸류 파트너스㈜ 감사
심재영
1971-03
3년
신규선임
한양대 무역학과 졸업
전) ㈜영실업 마케팅 팀장
전) 타이콘 토이 대표이사
현) 주식회사 타이콘 대표이사
주식회사 타이콘 이사