제목:(주)리튬포어스 (정정)주주총회소집결의

[20240527]

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-27
3. 정정사유	의안 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1. 이사의 수 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 2-1. 사내이사 변희조 선임의 건 2-2. 사내이사 김동석 선임의 건 2-3. 사외이사 박상진 선임의 건 2-4. 사외이사 심재영 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 3. 의안 주요내용 중 제1호 의안은 주주제안으로 상정된 의안입니다. - 의안 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 공시할 예정입니다.	- 상기 3. 의안 주요내용 중 제2호 의안은 주주제안으로 상정된 의안입니다. - 임시주주총회 의안 세부사항 확정에 따른 정정공시 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-20
	시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 B1F 스페이스쉐어 델피노홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1. 이사의 수 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안) 2-1. 사내이사 변희조 선임의 건 2-2. 사내이사 김동석 선임의 건 2-3. 사외이사 박상진 선임의 건 2-4. 사외이사 심재영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용 중 제2호 의안은 주주제안으로 상정된 의안입니다. - 임시주주총회 의안 확정에 따른 정정공시 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변희조	1994-01	3년	신규선임	컬럼비아대 바나드 칼리지 심리학과 시카고대 대학원 심리학 석사 컬럼비아대 대학원 심리학과 석박사 과정 현) ㈜스토리몹 대표이사 현) ㈜블랭크페이지 대표이사
김동석	1963-01	3년	신규선임	성균관대 한문교육과 졸업 성균관대 대학원 한문학과 문학박사 전) 성균관대 한문학과 초빙교수 전) 동방한문학회 / 한문교육학회 이사 현) 법고창신 출판사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상진	1985-01	3년	신규선임	미국 워싱턴대학교 로스쿨 J.D. 미시건 대학교 경제학, 영문학 학사 전) 법무법인(유) 율촌 / 광장 /김앤장 외국변호사 현) 법무법인 SL Partners 선임 외국변호사	미시간밸류 파트너스㈜ 감사
심재영	1971-03	3년	신규선임	한양대 무역학과 졸업 전) ㈜영실업 마케팅 팀장 전) 타이콘 토이 대표이사 현) 주식회사 타이콘 대표이사	주식회사 타이콘 이사