제목:(주)에스엘에너지 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
  [20240702]
정정신고(보고)
정정일자 2024-07-02
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-06-13
3. 정정사유 임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안주요내용 추후 이사회에서 확정 가. 부의안건

 (1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
 (2) 제2호의안 : 자본금 감소 결의의 건
 (3) 제3호의안 : 양규용 사내이사 해임의 건
 (4) 제4호의안 : 이사 선임의 건
  제4-1호 의안 : 사내이사 온성준 선임의 건
  제 4-2호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건
  제 4-3호 의안 : 사외이사 이승목 선임의 건
   (5) 제5호의안 : 감사  서현우 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고 할 사항 - - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
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주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-07-17
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 ㈜에스엘에너지 4층
3. 의안 주요내용 가.부의안건

(1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

(2) 제2호의안 : 자본금 감소 결의의 건

(3) 제3호의안 : 양규용 사내이사 해임의 건

(4) 제4호의안 : 이사 선임의 건
   제4-1호 의안 : 사내이사 온성준 선임의 건
   제4-2호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건
   제4-3호 의안 : 사외이사 이승목 선임의 건

(5) 제5호의안 : 감사  서현우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-04-18
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
온성준 1973-09 3 신규선임 연세대학교 대학원 MBA 최고 경제인과정 수료
(현) 넥스턴바이오 회장
(현) 스튜디오산타클로스 경영자문
정재욱 1978-08 3 신규선임 (현)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 전략기획 본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승목 1980-06 3 신규선임 서울대학교 법학과 졸업
(현)(주)바이오컴플릿 부사장
(전)법무법인(유)율촌 변호사 		(현)(주)바이오컴플릿 부사장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
서현우 1980-10 3 신규선임 비상근 (현)회계법인 해솔 회계사
(전)한국투자증권 부동산,기업금융 심사역
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 12-31