제목:(주)에스엘에너지 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
[20240702]
정정신고(보고)
정정일자
2024-07-02
1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-13
3. 정정사유
임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
3. 의안주요내용
추후 이사회에서 확정
가. 부의안건
(1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
(2) 제2호의안 : 자본금 감소 결의의 건
(3) 제3호의안 : 양규용 사내이사 해임의 건
(4) 제4호의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 온성준 선임의 건
제 4-2호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건
제 4-3호 의안 : 사외이사 이승목 선임의 건
(5) 제5호의안 : 감사 서현우 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고 할 사항
-
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
-
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-07-17
시간
오전 9시
2. 장소
경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 ㈜에스엘에너지 4층
3. 의안 주요내용
가.부의안건
(1) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
(2) 제2호의안 : 자본금 감소 결의의 건
(3) 제3호의안 : 양규용 사내이사 해임의 건
(4) 제4호의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 온성준 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 이승목 선임의 건
(5) 제5호의안 : 감사 서현우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-04-18
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참
-주주총회 구분
임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
온성준
1973-09
3
신규선임
연세대학교 대학원 MBA 최고 경제인과정 수료
(현) 넥스턴바이오 회장
(현) 스튜디오산타클로스 경영자문
정재욱
1978-08
3
신규선임
(현)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 전략기획 본부장
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승목
1980-06
3
신규선임
서울대학교 법학과 졸업
(현)(주)바이오컴플릿 부사장
(전)법무법인(유)율촌 변호사
(현)(주)바이오컴플릿 부사장
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
서현우
1980-10
3
신규선임
비상근
(현)회계법인 해솔 회계사
(전)한국투자증권 부동산,기업금융 심사역
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일
12-31
12-31