제목:씨앤티85(주) 정기주주총회결과
  [20250328]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제29기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 89,519 - 매출액 67,038
- 부채총계 18,408 - 영업이익 -1,406
- 자본금 37,055 - 당기순이익 -1,348
- 자본총계 71,111 *주당순이익(원) -19
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사1명, 기타비상무이사1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 수 1
4. 기타 결의사항 ○ 제1호 의안
     제29기(2024년도) 개별 재무제표
     승인의 건
      → 원안대로 승인
 
 
○ 제2호 의안
     이사 선임의 건
       제2-1호: 사내이사 박재홍
                선임의 건
                → 원안대로 승인    

       제2-2호: 기타비상무이사 김영진
                선임의 건
                → 원안대로 승인
 
○ 제3호 의안
     감사위원회 위원이 되는
     사외이사 최우영 선임의 건
      → 원안대로 승인

○ 제4호 의안
     감사위원회 위원 김영진 선임의 건
      → 원안대로 승인


○ 제5호의안
      이사 보수한도액 승인의 건
      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2025-02-11 주주총회소집결의
2025-03-11 주주총회소집결의
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-03-20 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박재홍 1978-01 1년 신규선임 전) ㈜바로저축은행 법무실장
현) 씨앤티85(주) 경영관리본부장
김영진 1972-08 1년 재선임 전) 월드건설
현) 바로자산운용(주) 실장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우영 1975-04 1년 재선임 전) 안세회계법인 공인회계사
현) 삼덕회계법인 공인회계사
청담피에프브이 주식회사 (감사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최우영 1975-04 1년 재선임 사외이사인 감사위원 전) 안세회계법인 공인회계사
현) 청담피에프브이 감사
현) 삼덕회계법인 공인회계사
김영진 1972-08 1년 재선임 사외이사가 아닌 감사위원 전) 월드건설
현) 바로자산운용(주) 실장