제목:한국투자금융지주(주) 정기주주총회결과
[20250328]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
보고
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
109,220,199
- 매출액
21,174,134
- 부채총계
99,485,650
- 영업이익
1,199,724
- 자본금
307,921
- 당기순이익
1,045,869
- 자본총계
9,734,549
*주당순이익(원)
17,799
나. 개별(별도)
- 자산총계
10,904,074
- 매출액
780,606
- 부채총계
4,160,283
- 영업이익
620,713
- 자본금
307,921
- 당기순이익
616,882
- 자본총계
6,743,791
*주당순이익(원)
10,558
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
보고
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,980
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
4,041.5
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
232,767,099,351
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0
종류주식
7.2
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사외이사 5명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7
사외이사총수
5
사외이사선임비율(%)
71.4
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
ㅇ보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
ㅇ부의안건
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경
⇒원안대로 통과
- 제2호 의안 : 자본준비금 감소
⇒원안대로 통과
- 제3호 의안 : 이사 선임
. 제3-1호 : 사외이사 선임 - 김희재
⇒원안대로 통과
. 제3-2호 : 사외이사 선임 - 지영조
⇒원안대로 통과
. 제3-3호 : 사외이사 선임 - 이성규
⇒원안대로 통과
. 제3-4호 : 사외이사 선임 - 백영재
⇒원안대로 통과
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
. 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미
⇒원안대로 통과
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임
. 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조
⇒원안대로 통과
. 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 이성규
⇒원안대로 통과
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인
⇒원안대로 통과
5. 주주총회일자
2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2025년 3월 13일 개최된 FY2025 제5차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.
- 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.
※ 관련공시
2025-03-13 주주총회소집공고
2025-03-13 주주총회소집결의
2025-03-13 참고서류
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희재
1969-02
1
재선임
* 세종대 애니메이션 전공박사 수료
* (현) 추계예술대 융합예술대학교수
* (현) 올댓스토리 대표이사
올댓스토리 대표이사
(2008.04~현재)
최수미
1970-11
1
재선임
* 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수
한국투자증권 사외이사
(2022.03~현재)
지영조
1959-07
1
재선임
* 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* (현) 현대자동차 고문
한국투자증권 사외이사
(2023.03~현재)
이성규
1959-10
1
재선임
* 연세대학교 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO)대표이사
* (현) 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표
한국투자증권 사외이사
(2023.03~현재)
백영재
1970-02
2
신규선임
* 美 Yale University 문화인류학 박사
* 구글 글로벌 디렉터
* 필립모리스 코리아 대표이사
* (현) 넷플릭스 디렉터
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
최수미
1970-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수
지영조
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* (현) 현대자동차 고문
이성규
1959-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
* 연세대학교 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO)대표이사
* (현) 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표