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정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(유상증자 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2025년 04월 02일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 9. 납입일 |
납입일 변경에 따른
기재정정 |
2025. 06. 25. |
2025. 07. 29. |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
납입일 변경에 따른
기재정정
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2025. 07. 10 |
2025. 08. 13 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
납입일 변경에 따른
기재정정 |
(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 청약일: 2025년04월02일(수)
나. 납입(예정)일 : 2025년 06월 25일(수)
다. 납입처 : 우리은행 논현동지점
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(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 청약일: 2025년04월02일(수)
나. 납입(예정)일 : 2025년 07월 29일(수)
다. 납입처 : 우리은행 논현동지점
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025년 6월 25일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 디모아 |
| 대 표 이 사 : |
이 혁수 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 용산구 서빙고로51길 52, 6층, 7층 |
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(전 화) 02-2046-9323 |
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(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무 |
(성 명) 송 세열 |
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(전 화) 02-2046-9323 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
5,479,452 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
3. 증자전
발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
4,941,846 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
9,999,999,900 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
타법인 증권
취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
9,999,999,900 |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
3,650 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
4,055 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
＇증권의 발행 및 공시 등에 관한
규정＇ 제5-18조 제1항에 의거 |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관
제10조(신주인수권)2항 6호 |
| 9. 납입일 |
2025.07.29 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
2025.01.01 |
| 11. 신주권교부예정일 |
- |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2025.08.13 |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
있는지 여부 |
해당없음 |
- 납입예정 주식의
현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025.04.02 |
- 사외이사
참석여부 |
참석 (명) |
2 |
| 불참 (명) |
2 |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모발행(1년간 보호예수) |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
(1) 신주의 발행가액 산출근거
＇증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정＇ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 적용하였습니다.
(2) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 ＇증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정＇ 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년 간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.
(3) 주금의 납입일 및 납입처
가. 납입(예정)일 : 2025년 07월 29일(화)
나. 납입처 : 우리은행 논현동지점
(4) 기타사항
상기 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 세부내용 및 발행절차에 관한 사항/계약의 체결은 대표이사에게 위임하며, 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
| 2025.03.26 |
17,249 |
68,377,620 |
청약일전 제5거래일 |
| 2025.03.27 |
37,405 |
151,974,780 |
청약일전 제4거래일 |
| 2025.03.28 |
28,282 |
115,965,815 |
청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
82,936 |
336,318,215 |
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
4,055 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10 |
| 발행가액 |
3,650 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 신주인수권 제2항 6호
회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우 |
운영자금 및 기타자금 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| ＇25년 |
＇26년 |
＇27년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
사업다각화와 관련한 인력 및 조직구성관련 비용 |
9,999 |
- |
- |
9,999 |
| 기타자금 |
신규파이프라인 개발 및 운영자금 조달 |
9,999 |
- |
- |
9,999 |
* 위 자금용도는 변경될 수 있으며 변경 시 정정공시 예정입니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는
최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 주식회사 포렉스자산운용 |
- |
경영상 목적 달성 |
- |
2,739,726 |
배정주식수 납입 시 최대주주로 변경예정 |
| 주식회사 케이에스커뮤니케이션스 |
- |
경영상 목적 달성 |
- |
1,369,863 |
- |
| 주식회사 오션인더블유 |
- |
경영상 목적 달성 |
- |
1,369,863 |
- |
[참고사항]
- 본 유상증자가 2025.07.29.자에 납입이 완료될 경우 상기 배정대상자 중 주식회사 포렉스자산운용이 최대주주로 변경예정입니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사 포렉스자산운용 |
5 |
이순식 |
42.9 |
- |
- |
이순식 |
42.9 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
1,071 |
매출액 |
535 |
| 부채총계 |
168 |
당기순손익 |
-135 |
| 자본총계 |
903 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
1,400 |
감사의견 |
- |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사 케이에스커뮤니케이션스 |
1 |
한석창 |
100 |
- |
- |
한석창 |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
100 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
100 |
감사의견 |
- |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사오션인더블유 |
14,930 |
최진욱 |
- |
- |
- |
(주)아름드리코퍼레이션 |
32.64 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
369,945 |
매출액 |
6,801 |
| 부채총계 |
83,641 |
당기순손익 |
167,897 |
| 자본총계 |
286,304 |
외부감사인 |
신한회계법인 |
| 자본금 |
84,325 |
감사의견 |
- |
|