제목:(주)투비소프트 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
[20251120]
정정신고(보고)
정정일자
2025-11-20
1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일
2025-10-27
3. 정정사유
안건 변경(추가)
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
-
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 삭제 외)
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 삭제 외)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 정성봉 재선임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이경준 재선임의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2025-12-08
시간
09시 30분
2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 의안 주요내용
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 삭제 외)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 정성봉 재선임
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이경준 재선임
4. 이사회결의일(결정일)
2025-10-27
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
■금번 임시주주총회에서는 전자투표제도를 미도입하기로 하였습니다.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이경준
1966-11
3
재선임
- 現) 위더스 사회적협동조합 이사장
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성봉
1949-12
3
재선임
- 現) (주)한국개발공영 고문
- 前) 사회복지법인 포산 이사
-
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
1. Full Stack AI Factory 설계, 구축, 운영
1. Physical AI 개발, 운영
1. AI Low Code 플랫폼 구축, 운영
사업 시너지효과 창출
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
-
-
-
사업목적 삭제
1. 온라인쇼핑몰 및 TV 홈쇼핑 등 통신판매업
1. 방송제작 및 엔터테인먼트업
1. 공연기획 제작 관련 대리 기타 공연 관련 사업
1. 머천다이징 기획, 제작, 유통업
사업 재정비