제목:씨앤티85(주) (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)

[20251127]

정정신고(보고)

정정일자	2025-11-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-10-21
3. 정정사유	부의안건 추가 등 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 의결사항 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건	나. 의결사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호: 사내이사 이기주 선임의 건 -제1-2호: 사내이사 노광민 선임의 건 -제1-3호: 기타비상무이사 김윤호 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 류판석 선임의 건 -제2-2호: 사외이사 이지하 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호: 감사위원회 위원 류판석 선임의 건 -제3-2호: 감사위원회 위원 이지하 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 제1호 내지 제3호 의안의 후보자 및 정관 세부사항은확정시 정정공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-12-12
	시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 평촌오비즈타워 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 제1호: 감사보고 나. 의결사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호: 사내이사 이기주 선임의 건 -제1-2호: 사내이사 노광민 선임의 건 -제1-3호: 기타비상무이사 김윤호 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 류판석 선임의 건 -제2-2호: 사외이사 이지하 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호: 감사위원회 위원 류판석 선임의 건 -제3-2호: 감사위원회 위원 이지하 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-11-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기주	1970-07	1년4개월	신규선임	전) SK텔레콤(주) 선임부장 현) 씨앤티85(주) 부대표
노광민	1987-05	1년4개월	신규선임	전) ㈜바로저축은행 경영관리팀장 현) 씨앤티85(주) 인사관리팀장
김윤호	1972-02	1년4개월	신규선임	전) 씨앤티85 기타비상무이사 현) 바로자산운용 기타비상무이사 현) 씨앤티85 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류판석	1972-08	1년4개월	신규선임	전) 법무법인 선린 변호사 현) 법무법인 진로 대표변호사	-
이지하	1953-01	1년4개월	신규선임	전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류판석	1972-08	1년4개월	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 법무법인 선린 변호사 현) 법무법인 진로 대표변호사
이지하	1953-01	1년4개월	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-근로자파견사업 -인력공급 및 관리사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-