제목:휴젤(주) 주주총회소집결의
[20180220]
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2018-03-22
시간
09:00
2. 장소
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 23, 휴젤 거두공장
3. 의안 주요내용
○ 제1호 의안: 제17기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건
제2-2호 의안: 사외이사 정병수 선임의 건
○ 제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건
제3-1호 의안: 감사위원회위원 정병수 선임의 건
○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2018-02-20
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
손지훈
1964-02
3
신규선임
·고려대학교 경제학 학사
·Boston University, MBA
·BMS, Financial Analyst, Princeton NJ
·동아제약, 글로벌사업부 전무
·Diageo Korea, Commercial Dir.
·Baxter Korea, CEO
·동화약품, CEO
·現) 휴젤㈜ 대표집행임원
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병수
1977-04
3
신규선임
·서울대학교 산업공학과 학사
·소프트파워, 컨설턴트
·삼일회계법인, 회계사
·KEB하나은행, 투자금융부차장
·現) ODK Media, Director of Finance
-
감사위원선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
정병수
1977-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·서울대학교 산업공학과 학사
·소프트파워, 컨설턴트
·삼일회계법인, 회계사
·KEB하나은행, 투자금융부차장
·現) ODK Media, Director of Finance