제목:(주)투비소프트 주주총회소집결의
[20180312]
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2018-03-30
시간
9:00
2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
나. 결의사항
제1호의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 이문영 사내이사 신규선임의 건
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)
2018-03-12
-사외이사 참석여부
참석(명)
-
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이문영
1962-02
3년
신규선임
성균관대학교 국제통상학 석사
데이타 크래프트 코리아 CEO
디엠엑스 테크놀로지 코리아 CEO
(현)폴라리스 파트너즈 아시아 대표이사