제목:휴젤(주) 정기주주총회결과
[20180322]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
689,741
- 매출액
94,365
- 부채총계
86,951
- 영업이익
61,744
- 자본금
2,154
- 당기순이익
52,626
- 자본총계
602,791
*주당순이익(원)
14,073
나. 연결
- 자산총계
820,930
- 매출액
182,085
- 부채총계
103,010
- 영업이익
101,924
- 자본금
2,154
- 당기순이익
81,351
- 자본총계
717,920
*주당순이익(원)
19,475
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
25
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2
사외이사가 아닌 감사위원 수
1
4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 영업보고
- 감사보고
<부의안건>
- 의결권 있는 총 주식수: 4,305,466주
- 주주총회 참석주식수 : 3,144,036주
○ 제1호 의안: 제17기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제2-1호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인
- 제2-2호 의안: 사외이사 정병수 선임의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건
- 제3-1호 의안: 감사위원회위원 정병수 선임의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2018-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2018-03-14 감사보고서 제출
2018-03-07 주주총회소집공고
2018-02-20 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
손지훈
1964-02
3
신규선임
·고려대학교 경제학 학사
·Boston University, MBA
·BMS, Financial Analyst, Princeton NJ
·동아제약, 글로벌사업부 전무
·Diageo Korea, Commercial Dir.
·Baxter Korea, CEO
·동화약품, CEO
·現) 휴젤㈜ 대표집행임원
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병수
1977-04
3
신규선임
·서울대학교 산업공학과 학사
·소프트파워, 컨설턴트
·삼일회계법인, 회계사
·KEB하나은행, 투자금융부차장
·現) ODK Media, Director of Finance
-
감사위원선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
정병수
1977-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
·서울대학교 산업공학과 학사
·소프트파워, 컨설턴트
·삼일회계법인, 회계사
·KEB하나은행, 투자금융부차장
·現) ODK Media, Director of Finance