제목:(주)투비소프트 (정정)주주총회소집결의

[20180604]

정정신고(보고)

정정일자	2018-06-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2018년 04월 25일
3. 정정사유	의안 확정에 따른 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 김충범 사내이사 신규선임의 건	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 조강희 사내이사 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 이왕재 사내이사 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 김보형 사내이사 신규선임의 건 제 2-4호 의안 : 세르게이 체르니쉬(Sergy I. Chernysh) 사내이사 신규선임의 건 제 2-5호 의안 : 디팍 바트(Deepak L. Bhatt) 사내이사 신규선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 최용식 상근감사 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-06-22
	시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 조강희 사내이사 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 이왕재 사내이사 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 김보형 사내이사 신규선임의 건 제 2-4호 의안 : 세르게이 체르니쉬(Sergy I. Chernysh) 사내이사 신규선임의 건 제 2-5호 의안 : 디팍 바트(Deepak L. Bhatt) 사내이사 신규선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 최용식 상근감사 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-04-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-04-25 주주총회소집결의 2018-05-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조강희	1966-12	3년	신규선임	미국 Princeton University , 분자생물학 졸업 University of California, Law Hastings, 법학박사 전, ㈜ 셀트리온 부사장 전, ㈜한미약품 부사장 현, ㈜에이티파머 대표이사(CEO)
이왕재	1955-04	3년	신규선임	서울대 대학원 의학과 박사 서울대 의과대학 해부학 주임교수 서울대 의대 연구 부학장 대한면역학회 회장 현, ㈜에이티파머 연구개발총괄이사(CTO)
김보형	1966-10	3년	신규선임	서강대 경영학과 서강대 경영학과 대학원 재무관리전공 전, 엔트라그라티브아시아(Entragrativ Asia) 파트너 현, ㈜티아이파트너 대표이사 현, ㈜에이티파머 재무이사(CFO)
세르게이 체르니쉬 (Sergy I. Chernysh)	1951-10	3년	신규선임	러시아 국립 세인트 피터스대학 곤충학 박사 러시아 국립자연과학원 회원 현, 러시아 상 페테르부르크 대학 곤충연구소 수석연구원겸 연구소장 현, ㈜에이티파머 러시아 CTO
디팍 바트 (Deepak L. Bhatt)	1967-08	3년	신규선임	미국 MIT 생명과학 학사 미국 Cornell University 의학박사 현) 미국 Harvard Medical School 정교수 현) 미국 Brigham and Women＇s Hospital 심혈관과 과장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용식	1977-01	3년	신규선임	상근	고려대학교 경영학과 고려대학교 대학원 회계학 전공 전, 삼일회계법인 회계사 전, 대성삼경회계법인 회계사 현, 회계법인 두레 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	추가		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 25.(생략) 26.위 각호 부대사업 일체	제2조( 목적 ) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. ~ 25. 기존과 동일 26. 의약품 제조 및 판매업 27. 의약부외품 제조 및 판매업 28. 일반의약품 판매업 29. 화장품 및 의약품 원료 제조 및 판매업 30. 화장품 및 의약품 원료 연구 개발업 31. 화장품 소재 및 첨가물 제조업 32. 의약데이타베이스 및 컨텐츠사업 33. 생명공학에 관한 연구 34. 생물학적제제의 신기술 연구 35. 생물학적 제제 제조 및 유통업 36. 국내외의 다른 기관과 공동연구 37. 연구용역 및 투자업무 38. 의료용구 판매업 39. 무역업 40. 전자화폐 환전 및 중개업 41. 환전업 및 외화이체업 42. 외환 매매 중개 및 관련 서비스 판매업 43. 외국환거래법상의 소액 해외 송금업 44. 전자화폐 및 가상 화폐 관련 사업 45. 전자상거래 금융업 46. 인터넷 전자 상품권 발행업 47. 전자지급결제대행(PG)업 48. 선불 전자 지급 수단업 49. 직불 전자 지급 수단업 50. 모바일결제사업 전자화폐환전 및 중개업 51. 전자상품권 발행 및 판매업 52. 블록체인 기반 사설인증 시스템의 개발 53. 블록체인 시스템 도입 및 구축자문 54. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재시스템 개발 55. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재 플랫폼 운영 56. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재 중개 서비스 57. 결제대금 예치업 58. 금융 관련 사이트의 자문 및 구축, 운영 59. 유무선 결재시스템 개발, 구축 및 솔루션 제공업 60. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업 61. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 62. 스마트폰 어플리케이션 개발 및 판매업 63. 온라인 정보 제공업 64. 기업인수 및 합병관련 자문업 65 기업의 지배 내지 경영관리업 66. 기업에 대한 지분투자업 67. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 68. 위 각호와 관련된 서비스 및 전자상거래업 69. 위 각호와 관련된 서비스 및 통신 판매업 70. 위 각호에 부대하는 사업일체	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-