제목:엘지디스플레이(주) 주주총회소집결의
[20190221]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2019-03-15
09 : 30
3. 장소
경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 LG Display 파주공장 내 Guest House
4. 의안 주요내용
제34기 정기주주총회 회의 목적 사항
1.보고사항
①감사위원회의 감사보고
②2018년 영업보고
③내부회계관리제도 운영실태 보고
2.부의 안건
① 제1호 의안: 제34기(2018.1.1.~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
③ 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 사내이사 1명)
- 제3-1호: 기타비상무이사 선임의 승인 건(권영수)
- 제3-2호: 사외이사 선임의 승인 건(한근태)
- 제3-3호: 사외이사 선임의 승인 건(이창양)
- 제3-4호: 사내이사 선임의 승인 건(서동희)
④ 제4호 의안:감사위원회 위원 선임 승인의 건
(감사위원 2명)
- 제4-1호: 감사위원 선임의 승인 건(한근태)
- 제4-2호: 감사위원 선임의 승인 건(이창양)
⑤ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(85억원)
5. 이사회결의일(결정일)
2019-02-20
- 사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
권영수
1957-02
3
신규선임
(현)LG 대표이사 부회장
LG 디스플레이 대표이사
서동희
1964-02
1
신규선임
(현)LG 디스플레이 CFO 전무
LG 생활건강 정도경영부문장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한근태
1956-10
3
재선임
(현)한스 컨설팅 대표
한국리더십센터 소장
-
이창양
1962-09
3
신규선임
(현)KAIST 경영대학 교수
산업자원부 산업정책국 산업정책과 과장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
한근태
1956-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)한스 컨설팅 대표
한국리더십센터 소장
이창양
1962-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)KAIST 경영대학 교수
산업자원부 산업정책국 산업정책과 과장