제목:(주)KB금융지주 주주총회소집결의
  [20190222]
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-27 10 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26(여의도동)
국민은행 여의도본점 4층 강당
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 2018 회계연도(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명 선임)
- 제3-1호 : 사외이사후보 유석렬
- 제3-2호 : 사외이사후보 Stuart B. Solomon
- 제3-3호 : 사외이사후보 박재하


제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사후보 김경호

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호
- 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환
- 제5-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 박재하

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-02-22
- 사외이사 참석여부 참석(명) 7
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제11기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유석렬 1950-04 1 재선임 - 삼성캐피탈 대표이사
- 삼성증권 대표이사
- 삼성생명 대표이사
- 삼성카드 대표이사
- 삼성토탈 대표이사
- 여신금융협회장
- 서울대학교 공과대학 객원교수 		- (주)정목(대표이사)
Stuart B. Solomon 1949-07 1 재선임 - 메트라이프생명보험 Executive Managing Director
- 메트라이프생명보험 Executive Vice President and Representative Director
- 메트라이프생명보험 대표이사
- 메트라이프생명보험 회장 		-
박재하 1957-11 1 재선임 - 전북은행 사외이사
- 대우증권 사외이사
- 신한은행 사외이사
- 재경부장관 자문관
- 금융학회 부회장
- 한국금융연구원 부원장
- 아시아개발은행 연구소 부소장
- (현)한국금융연구원 선임연구위원 		-
김경호 1954-12 2 신규선임 - 한국정부회계학회장
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국씨티은행 사외이사
- 신한금융투자 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- (현)홍익대학교 경영대학 교수 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
선우석호 1951-09 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 홍익대학교 경영대학원 원장
- (사)한국재무학회 회장
- (사)한국금융학회 회장
- (현)서울대학교 경영대학 객원교수
정구환 1953-09 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 한국소비자원 소비자분쟁조정 위원회 위원장
- 한국의료분쟁조정중재원 상임 조정위원
- 인천지방검찰청 부천지청장
- (현)공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사
박재하 1957-11 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 전북은행 사외이사
- 대우증권 사외이사
- 신한은행 사외이사
- 재경부장관 자문관
- 금융학회 부회장
- 한국금융연구원 부원장
- 아시아개발은행 연구소 부소장
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
김경호 1954-12 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국정부회계학회장
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국씨티은행 사외이사
- 신한금융투자 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- (현)홍익대학교 경영대학 교수