제목:(주)사람인에이치알 주주총회소집결의
[20190226]
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2019-03-13
시간
09:00
2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 202호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차)
3. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
가) 제1호 의안 : 제14기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
- 현금배당 1주당 390원
나) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(1) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김익래
선임의 건
(2) 제3-2호 의안 : 사외이사 김인 선임의 건
라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
마) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
바) 제6호 의안 : 비상근감사의 상근 전환의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2019-02-26
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시
2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김익래
1950-12
3년
재선임
- 現㈜다우데이타 대표이사
- 現키움증권㈜ 이사회 의장
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인
1949-08
2년
신규선임
- 前삼성에스디에스㈜ 고문
- 前삼성에스디에스㈜ 대표이사
해당사항 없음