제목:한화생명보험(주) 주주총회소집결의
[20190228]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2019-03-25
09 : 00
3. 장소
서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터 63
별관 1층 다목적홀
4. 의안 주요내용
1. 보고사항
□ 영업보고
□ 감사보고
□ 최대주주등과의 거래내역 보고
□ 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항
□ 제1호 의안 : 제70기 재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명)
□ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(사외이사 2명)
□ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건
(사외이사 2명)
□ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
□ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2019-02-28
- 사외이사 참석여부
참석(명)
4
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
여승주
1960-07
2
신규선임
한화투자증권 대표이사
(現)한화생명보험 사업총괄
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경한
1944-02
1
재선임
법무법인 세종 대표변호사
(現)한국범죄방지재단
이사장
TV조선
(사외이사)
황영기
1952-10
2
신규선임
KB금융지주 회장
한국금융투자협회 회장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
김경한
1944-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인 세종 대표변호사
(現)한국범죄방지재단 이사장
황영기
1952-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
KB금융지주 회장
한국금융투자협회 회장