제목:키움증권(주) 주주총회소집결의
  [20190311]
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-26 09 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 2층
4. 의안 주요내용 [보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

 ※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률)
     →보통주 : 1,500원(2.0%)
     →우선주 : 4,422원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

  3-1호 : 사내이사 선임 - 윤수영 (재선임)
  3-2호 : 사외이사 선임 - 김재철 (재선임)
  3-3호 : 사외이사 선임 - 김대식 (신규 선임)

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
             - 김대식(신규선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-03-11
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤수영 1961-12 3 재선임 1987. 06 ~ 1998.05 쌍용투자증권㈜
1998. 06 ~ 1999.01 프라임투자자문㈜
1999. 02 ~ 2000.05 CL투자자문㈜
2000. 06 ~ 2010.09 키움닷컴증권㈜
2010. 09 ~ 2015.12 키움자산운용㈜ 대표이사
2016. 01 ~ 현재  키움증권㈜ 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재철 1952-08 1 재선임 1978.09.~ 1988.04.
대우전자

1988.05.~ 2001.03.
다우기술 부사장

2001.04. ~ 2004.03.
인큐브테크 대표이사 사장
 
2006.09.~ 2014.03.
다우와키움 대표이사 사장
 
2015.04.~ 현재
㈜인포인트기술 대표이사

2017.04. ~ 현재
키움증권㈜ 사외이사 		-㈜인포인트기술
 (대표이사)
김대식 1955-01 2 신규선임 -서울대 경영대학
-美 University of  Pennsylvania 경영학(석사)
-美 University of  Pennsylvania 금융학(박사)

1978.03. ~ 1979.06.
한국은행 국제금융부

1987.09. ~ 1990.02.
State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수

1991.03. ~ 현재.
한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수

2010.04. ~ 2013.03.
보험연구원 원장

2014.11. ~ 2018.11.
한국투자공사 운영위원회 위원장

2016.03. ~ 2019.03
농협생명보험㈜ 사외이사


2017.02 ~ 현재
㈜만도 사외이사 		-㈜만도 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김대식 1955-01 2 신규선임 사외이사인 감사위원 -서울대 경영대학
-美 University of  Pennsylvania 경영학(석사)
-美 University of  Pennsylvania 금융학(박사)

1978.03. ~ 1979.06.
한국은행 국제금융부

1987.09. ~ 1990.02.
State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수

1991.03. ~ 현재.
한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수

2010.04. ~ 2013.03.
보험연구원 원장

2014.11. ~ 2018.11.
한국투자공사 운영위원회 위원장

2016.03. ~ 2019.03
농협생명보험㈜ 사외이사

2017.02 ~ 현재
㈜만도 사외이사