제목:(주)사람인에이치알 정기주주총회결과
[20190313]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
100,030
- 매출액
57,494
- 부채총계
12,586
- 영업이익
18,190
- 자본금
5,817
- 당기순이익
15,654
- 자본총계
87,445
*주당순이익(원)
1,423
나. 연결
- 자산총계
104,465
- 매출액
86,146
- 부채총계
14,862
- 영업이익
18,876
- 자본금
5,817
- 당기순이익
16,669
- 자본총계
89,602
*주당순이익(원)
1,515
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
390
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
4,291,662,570
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
기타비상무이사(비상근) 1명 재선임
사외이사(비상근) 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4
사외이사총수
1
사외이사선임비율(%)
25
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1
비상근감사 수
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
가. 제1호 의안
: 제14기(2018.01.01~2018.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당 1주당 390원
→ 원안대로 승인
나. 제2호 의안
: 정관일부 변경의 건 (전자증권제도
도입관련 변경)
→ 원안대로 승인
다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
1) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사
김익래 선임의 건
→ 원안대로 승인
2) 제3-2호 의안 : 사외이사
김인 선임의 건
→ 원안대로 승인
라. 제4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
마. 제5호 의안
: 감사 보수한도 승인의건
→ 원안대로 승인
바. 제6호 의안
: 비상근감사의 상근 전환의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2019-03-13
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 기존 사외이사 김수경은 3/24附로 임기만료 퇴임하며, 금번 주주총회에서 신규선임된 사외이사 김인이 3/24附로 취임하게 되어, 이사총수는 4명으로 유지됩니다.
나. 배당금지급은 2/26에 공시된 '현금현물배당 결정'와 같이 3/29에 실시될 예정입니다.
※관련공시
2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-26 주주총회소집결의
2019-02-26 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김익래
1950-12
3년
재선임
-現㈜다우데이타 대표이사
-現키움증권㈜ 이사회 의장
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인
1949-08
2년
신규선임
-前삼성에스디에스㈜ 고문
-前삼성에스디에스㈜ 대표이사
해당사항 없음