제목:(주)세미콘라이트 주주총회소집결의
[20190313]
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2019-03-28
시간
오전 10시
2. 장소
경기 용인시 기흥구 원고매로 12, 리더스타워 10층
3. 의안 주요내용
ㅁ보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리실태보고
ㅁ 부의안건
제1호 의안 : 제12기 (연결, 별도) 재무제표 승인(결손금 처리계산서 포함)의 건
제2호 의안 : 준비금 감소의 건
제3호 의안 : 정관일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 2명)
제4-1호 의안 : 사외이사 이정훈 신규 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 이환영 신규 선임의 건
제4-3호 의안 : 사내이사 이창재 신규 선임의 건
제4-4호 의안 : 사내이사 김준우 신규 선임의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건[감사 2인]
제5-1호 의안 : 한승호 중임의 건
제5-2호 의안 : 문형석 신규 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2019-03-13
-사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이창재
1972-05
3
신규선임
서울과학기술대학 졸업
전 ㈜와이오엠 경영지원본부 상무
현 ㈜세미콘라이트 기획이사
김준우
1975-03
3
신규선임
용인대학교 졸업
전 주식회사 케이디에스산업 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정훈
1966-07
3
신규선임
청주대학교 졸업
전 삼성물산㈜ 영업부 과장
전 ㈜청구 영업부 이사
현 센트로건설㈜ 대표이사
현 센트로건설㈜ 대표이사
이환영
1960-12
3
신규선임
전주대학교 대학원 졸업
전 신협중앙회 기획이사
신협사회공헌재단 상임이사
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
한승호
1973-09
3
재선임
비상근
서울대학교 졸업
전 벤처기업 도덕성 평가위원
전 법무법인 에이팍스(유한) 변호사
현 법무법인 은율 변호사
문형석
1976-10
3
신규선임
비상근
가천대학교 졸업
전 예일회계법인 회계사
현 현대회계법인 회계사