제목:(주)효성 정기주주총회결과
[20190315]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
6,407,905
- 매출액
2,991,006
- 부채총계
3,705,758
- 영업이익
143,483
- 자본금
105,355
- 당기순이익
3,425,977
- 자본총계
2,702,147
*주당순이익(원)
154,807
나. 개별(별도)
- 자산총계
2,120,868
- 매출액
352,311
- 부채총계
251,532
- 영업이익
-22,668
- 자본금
105,355
- 당기순이익
3,019,516
- 자본총계
1,869,336
*주당순이익(원)
139,212
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
101,654,120,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.4
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사외이사 6명, 사내이사 1명, 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10
사외이사총수
7
사외이사선임비율(%)
70.0
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항
1)보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-최대주주등과의 거래내역보고
2)부의안건
○ 제1호 의안 : 제64기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 : 사외이사 선임의 건
ㆍ제3-1-1호 : 사외이사 손병두 선임의 건
ㆍ제3-1-2호 : 사외이사 김명자 선임의 건
ㆍ제3-1-3호 : 사외이사 손영래 선임의 건
ㆍ제3-1-4호 : 사외이사 정상명 선임의 건
ㆍ제3-1-5호 : 사외이사 박태호 선임의 건
ㆍ제3-1-6호 : 사외이사 권오곤 선임의 건
☞ 원안대로 승인
-제3-2호 : 사내이사 선임의 건
ㆍ제3-2-1호 : 사내이사 김규영 선임의 건
☞ 원안대로 승인
○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
-제4-1호 : 감사위원회 위원 김명자 선임의 건
☞ 원안대로 승인
-제4-2호 : 감사위원회 위원 손영래 선임의 건
☞ 원안대로 승인
-제4-3호 : 감사위원회 위원 정상명 선임의 건
☞ 원안대로 승인
-제4-4호 : 감사위원회 위원 권오곤 선임의 건
☞ 제4-1호 ~ 제4-3호 안건
가결로 자동폐기
-제4-5호 : 감사위원회 위원 최중경 선임의 건
☞ 제4-1호 ~ 제4-3호 안건
가결로 자동폐기
○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시
2019-02-28 감사보고서 제출
2019-02-26 주주총회소집공고
2019-02-25 참고서류
2019-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-02-19 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김규영
1948-05
2
재선임
-現 (주)효성 사장
-前 (주)효성 산업자재PG 타이어보강재PU장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손병두
1941-08
2
재선임
-'05년 서강대학교 총장
-'09년 KBS 이사장
-'09년 삼성꿈장학재단 이사장
-'17년 호암재단 이사장
-'17년 한국학중앙연구원 이사장
-現 서울현대학원 이사
-現 환주복지재단 이사
-現 삼성경제연구소 상근고문
-서울현대학원 이사
-환주복지재단 이사
김명자
1944-07
2
재선임
-'99~03년 환경부 장관
-'04~08년 제17대 국회의원(비례대표, 열린우리당)
-'12~13년 한국여성과학기술단체총연합회 회장
- 現 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~)
-해당없음
손영래
1946-02
2
재선임
-'00년 서울지방국세청장
-'01~03년 국세청장
- 前 ㈜삼천리 사외이사
- 現 법무법인 서정 고문('05년~)
- 現 국도화학㈜ 사외이사('15년~)
-국도화학㈜ 사외이사
정상명
1950-04
2
재선임
-'05~07년 대검찰청 검찰총장
-'13~16년 학교법인 현암학원 이사장
- 現 정상명법률사무소 변호사('08년~)
- 現 GS건설(주) 사외이사 및 감사위원
-GS건설(주) 사외이사 및 감사위원
박태호
1952-07
2
재선임
-'08년 지식경제부 무역위원회 위원장
-'11년 외교통상부 통상교섭본부장
-'06년~'17년 서울대학교 국제대학원 교수
- 現 법무법인 광장 국제통상연구원 원장
-해당없음
권오곤
1953-09
2
재선임
-'00년 대구고법 부장판사
-'09~11년 헌법재판소 자문위원
- 現 김앤장법률사무소 국제법연구소 초대 소장('16년~)
- 現 한국법학원 원장('17년~)
- 現 롯데지주(주) 사외이사 및 감사위원
-롯데지주(주) 사외이사 및 감사위원
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
김명자
1944-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'99~03년 환경부 장관
-'04~08년 제17대 국회의원(비례대표, 열린우리당)
-'12~13년 한국여성과학기술단체총연합회 회장
- 現 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~)
손영래
1946-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'00년 서울지방국세청장
-'01~03년 국세청장
- 前 ㈜삼천리 사외이사
- 現 법무법인 서정 고문('05년~)
- 現 국도화학㈜ 사외이사('15년~)
정상명
1950-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'05~07년 대검찰청 검찰총장
-'13~16년 학교법인 현암학원 이사장
- 現 정상명법률사무소 변호사('08년~)
- 現 GS건설(주) 사외이사 및 감사위원