제목:에스케이하이닉스(주) 정기주주총회결과
[20190322]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 71기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
63,658,335
- 매출액
40,445,066
- 부채총계
16,806,004
- 영업이익
20,843,750
- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
15,539,984
- 자본총계
46,852,331
*주당순이익(원)
22,255
나. 개별(별도)
- 자산총계
60,980,608
- 매출액
40,324,651
- 부채총계
15,319,715
- 영업이익
20,579,078
- 자본금
3,657,652
- 당기순이익
15,407,086
- 자본총계
45,660,893
*주당순이익(원)
22,064
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
1,026,002,692,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임,
사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10
사외이사총수
6
사외이사선임비율(%)
60
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
가. 보고 사항
- 감사위원회의 감사보고
- 제71기 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제71기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
☞원안대로 가결
- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 오종훈)
☞원안대로 가결
- 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 하영구)
☞원안대로 가결
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 가결
- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건
☞원안대로 가결
5. 주주총회일자
2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음
- 연결:22,252 원
- 별도 22,062 원
※ 관련공시
2019-02-28 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
오종훈
1964-08
3
신규선임
- 현) SK하이닉스 GSM 담당 부사장
- SK하이닉스 DRAM 개발사업 담당
- SK하이닉스 DRAM 제품본부장
- SK하이닉스 DRAM 상품기획실장
- SK하이닉스 미주법인 DRAM Tech Marketing 총괄
- 현대전자
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하영구
1953-11
3
신규선임
- 현) 김ㆍ장 법률사무소 고문
- 금융개혁협의회 위원
- 전국은행연합회장
- 한국씨티은행장
- 한미은행장
-