제목:(주)하나금융지주 정기주주총회결과
[20190322]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
385,008,620
- 매출액
32,515,947
- 부채총계
357,900,160
- 영업이익
3,152,180
- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
2,275,152
- 자본총계
27,108,460
*주당순이익(원)
7,360
나. 개별(별도)
- 자산총계
20,699,399
- 매출액
1,172,785
- 부채총계
4,821,213
- 영업이익
1,010,712
- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
1,001,685
- 자본총계
15,878,186
*주당순이익(원)
3,247
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500
중간ㆍ분기배당금
400
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
570,459,917,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
- 사외이사 5명
- 사외이사인 감사위원회 위원 4명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9
사외이사총수
8
사외이사선임비율(%)
88.9
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4
사외이사가 아닌 감사위원
0
4. 기타 결의내용
●제1호 의안 : 제14기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인
●제2호 의안 : 정관 개정의 건
→ 원안대로 승인
●제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 4명 선임)
제3-1호 의안 : 사외이사 (윤성복) 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 (박원구) 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 (차은영) 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건
→ 원안대로 승인
●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (허윤) 선임의 건
→ 원안대로 승인
●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
(감사위원 3명 선임)
제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (윤성복) 선임의 건
제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (백태승) 선임의 건
제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (양동훈) 선임의 건
→ 원안대로 승인
●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
(2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.
※ 관련공시
2019-03-05 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성복
1950-10
1
재선임
- KPMG 삼정회계법인 대표이사
- KPMG 삼정회계법인 부대표
해당사항 없음
박원구
1954-02
1
재선임
- 서울대학교 특임 교수
- 고려대학교 기술경영전문대학원 교수
해당사항 없음
차은영
1962-10
1
재선임
- (현)이화여대 경제학과 교수
- 한국여성경제학회 회장
해당사항 없음
이정원
1956-10
1
신규선임
- 신한데이타시스템 사장
- 신한은행 부행장
해당사항 없음
허윤
1963-02
1
재선임
- (현)서강대 국제대학원 교수
- 한국국제통상학회 회장
해당사항 없음
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
윤성복
1950-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- KPMG 삼정회계법인 대표이사
- KPMG 삼정회계법인 부대표
백태승
1952-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (현)한국인터넷법학회 회장
- 연세대 법과대학, 법학전문대학원 교수
양동훈
1958-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현)동국대 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회 회장
허윤
1963-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (현)서강대 국제대학원 교수
- 한국국제통상학회 회장