제목:키움증권(주) 정기주주총회결과
[20190326]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 20기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
18,239,682
- 매출액
2,146,659
- 부채총계
16,173,910
- 영업이익
288,982
- 자본금
126,965
- 당기순이익
193,226
- 자본총계
2,065,773
*주당순이익(원)
7,230
나. 개별(별도)
- 자산총계
15,005,739
- 매출액
1,851,506
- 부채총계
13,083,119
- 영업이익
232,109
- 자본금
126,965
- 당기순이익
190,801
- 자본총계
1,922,620
*주당순이익(원)
7,230
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
4,422
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
47,712,742,196
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 선임
- 윤수영(재선임)
사외이사 선임
- 김재철(재선임)
- 김대식(신규 선임)
감사위원이 되는 사외이사 선임
- 홍광헌 (재선임)
사외이사인 감사위원회 위원 선임
- 김대식(신규 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8
사외이사총수
5
사외이사선임비율(%)
62.5
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
*1주당 배당 예금금액 (시가배당률)
-보통주 : 1,500원 (2.0%)
-우선주 : 4,422원
>>원안대로 통과
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
>>원안대로 통과
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 선임(윤수영)
>>원안대로 통과
- 제3-2호 : 사외이사 선임(김재철)
>>원안대로 통과
- 제3-3호 : 사외이사 선임(김대식)
>>원안대로 통과
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
-김대식(신규선임)
>>원안대로 통과
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
>>원안대로 통과
5. 주주총회일자
2019-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표 중 매출액은 수수료수익, 이자수익, 당기손익인식금융상품관련이익, 기타
영업수익등을 합산하여 기재하였습니다.
- 연결 당기순이익은 지배기업소유주지분순이익입니다.
- 주당순이익은 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
※ 관련공시
2019-03-11 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
윤수영
1961-12
3
재선임
1987. 06 ~ 1998.05 쌍용투자증권㈜
1998. 06 ~ 1999.01 프라임투자자문㈜
1999. 02 ~ 2000.05 CL투자자문㈜
2000. 06 ~ 2010.09 키움닷컴증권㈜
2010. 09 ~ 2015.12 키움자산운용㈜ 대표이사
2016. 01 ~ 현재 키움증권㈜ 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재철
1952-08
1
재선임
1978.09.~ 1988.04.
대우전자
1988.05.~ 2001.03.
다우기술 부사장
2001.04. ~ 2004.03.
인큐브테크 대표이사 사장
2006.09.~ 2014.03.
다우와키움 대표이사 사장
2015.04.~ 현재
㈜인포인트기술 대표이사
2017.04. ~ 현재
키움증권㈜ 사외이사
-㈜인포인트기술
(대표이사)
김대식
1955-01
2
신규선임
-서울대 경영대학
-美 University of Pennsylvania 경영학(석사)
-美 University of Pennsylvania 금융학(박사)
1978.03. ~ 1979.06.
한국은행 국제금융부
1987.09. ~ 1990.02.
State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수
1991.03. ~ 현재.
한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수
2010.04. ~ 2013.03.
보험연구원 원장
2014.11. ~ 2018.11.
한국투자공사 운영위원회 위원장
2016.03. ~ 2019.03
농협생명보험㈜ 사외이사
2017.02 ~ 현재
㈜만도 사외이사
-㈜만도 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
김대식
1955-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울대 경영대학
-美 University of Pennsylvania 경영학(석사)
-美 University of Pennsylvania 금융학(박사)
1978.03. ~ 1979.06.
한국은행 국제금융부
1987.09. ~ 1990.02.
State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수
1991.03. ~ 현재.
한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수
2010.04. ~ 2013.03.
보험연구원 원장
2014.11. ~ 2018.11.
한국투자공사 운영위원회 위원장
2016.03. ~ 2019.03
농협생명보험㈜ 사외이사
2017.02 ~ 현재
㈜만도 사외이사