제목:(주)KB금융지주 정기주주총회결과
[20190327]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
479,588,298
- 매출액
42,027,106
- 부채총계
443,875,271
- 영업이익
4,267,481
- 자본금
2,090,558
- 당기순이익
3,061,946
- 자본총계
35,713,027
*주당순이익(원)
7,721
나. 개별(별도)
- 자산총계
25,623,074
- 매출액
1,115,279
- 부채총계
6,551,839
- 영업이익
928,987
- 자본금
2,090,558
- 당기순이익
925,905
- 자본총계
19,071,235
*주당순이익(원)
2,335
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
결의
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,920
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
759,736,452,480
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사외이사 4명, 감사위원회 위원 4명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9
사외이사총수
7
사외이사선임비율(%)
77.8
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 2018 회계연도 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명 선임)
-제3-1호 의안 : 사외이사 후보 유석렬 - 원안대로 승인
-제3-2호 의안 : 사외이사 후보 Stuart B. Solomon - 원안대로 승인
-제3-3호 의안 : 사외이사 후보 박재하 - 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 - 원안대로 승인
제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
-제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호 - 원안대로 승인
-제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환 - 원안대로 승인
-제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 박재하 - 원안대로 승인
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.
- 상기 연결 및 별도 재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택기준 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.
- 상기 '당기순이익'은 비지배지분을 포함한 총당기순이익, '주당순이익'은 기본주당순이익을 기재하였습니다.
※ 관련공시
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-12 참고서류
2019-02-22 주주총회소집결의
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유석렬
1950-04
1
재선임
- 삼성캐피탈 대표이사
- 삼성증권 대표이사
- 삼성생명 대표이사
- 삼성카드 대표이사
- 삼성토탈 대표이사
- 여신금융협회장
- 서울대학교 공과대학 객원교수
- (주)정목(대표이사)
Stuart B. Solomon
1949-07
1
재선임
- 메트라이프생명보험 Executive Managing Director
- 메트라이프생명보험 Executive Vice President and Representative Director
- 메트라이프생명보험 대표이사
- 메트라이프생명보험 회장
-
박재하
1957-11
1
재선임
- 전북은행 사외이사
- 대우증권 사외이사
- 신한은행 사외이사
- 재경부장관 자문관
- (사)한국금융학회 부회장
- 한국금융연구원 부원장
- 아시아개발은행 연구소 부소장
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
-
김경호
1954-12
2
신규선임
- 한국정부회계학회장
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국씨티은행 사외이사
- 신한금융투자 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- (현)홍익대학교 경영대학 교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
선우석호
1951-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 홍익대학교 경영대학원 원장
- (사)한국재무학회 회장
- (사)한국금융학회 회장
- 서울대학교 경영대학 객원교수
정구환
1953-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국소비자원 소비자분쟁조정 위원회 위원장
- 한국의료분쟁조정중재원 상임 조정위원
- 인천지방검찰청 부천지청장
- (현)공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사
박재하
1957-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 전북은행 사외이사
- 대우증권 사외이사
- 신한은행 사외이사
- 재경부장관 자문관
- (사)한국금융학회 부회장
- 한국금융연구원 부원장
- 아시아개발은행 연구소 부소장
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
김경호
1954-12
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국정부회계학회장
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국씨티은행 사외이사
- 신한금융투자 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- (현)홍익대학교 경영대학 교수