제목:(주)KB금융지주 정기주주총회결과
  [20190327]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 479,588,298 - 매출액 42,027,106
- 부채총계 443,875,271 - 영업이익 4,267,481
- 자본금 2,090,558 - 당기순이익 3,061,946
- 자본총계 35,713,027 *주당순이익(원) 7,721
나. 개별(별도) - 자산총계 25,623,074 - 매출액 1,115,279
- 부채총계 6,551,839 - 영업이익 928,987
- 자본금 2,090,558 - 당기순이익 925,905
- 자본총계 19,071,235 *주당순이익(원) 2,335
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,920
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 759,736,452,480
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 4명, 감사위원회 위원 4명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 7
사외이사선임비율(%) 77.8
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 2018 회계연도 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명 선임)
-제3-1호 의안 : 사외이사 후보 유석렬 - 원안대로 승인
-제3-2호 의안 : 사외이사 후보 Stuart B. Solomon - 원안대로 승인
-제3-3호 의안 : 사외이사 후보 박재하 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 - 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
-제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호 - 원안대로 승인
-제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환 - 원안대로 승인
-제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 박재하 - 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 상기 연결 및 별도 재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택기준 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 상기 '당기순이익'은 비지배지분을 포함한 총당기순이익, '주당순이익'은 기본주당순이익을 기재하였습니다.
※ 관련공시 2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-12 참고서류
2019-02-22 주주총회소집결의
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유석렬 1950-04 1 재선임 - 삼성캐피탈 대표이사
- 삼성증권 대표이사
- 삼성생명 대표이사
- 삼성카드 대표이사
- 삼성토탈 대표이사
- 여신금융협회장
- 서울대학교 공과대학 객원교수
- (주)정목(대표이사)
Stuart B. Solomon 1949-07 1 재선임 - 메트라이프생명보험 Executive Managing Director
- 메트라이프생명보험 Executive Vice President and Representative Director
- 메트라이프생명보험 대표이사
- 메트라이프생명보험 회장
-
박재하 1957-11 1 재선임 - 전북은행 사외이사
- 대우증권 사외이사
- 신한은행 사외이사
- 재경부장관 자문관
- (사)한국금융학회 부회장
- 한국금융연구원 부원장
- 아시아개발은행 연구소 부소장
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
-
김경호 1954-12 2 신규선임 - 한국정부회계학회장
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국씨티은행 사외이사
- 신한금융투자 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- (현)홍익대학교 경영대학 교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
선우석호 1951-09 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 홍익대학교 경영대학원 원장
- (사)한국재무학회 회장
- (사)한국금융학회 회장
- 서울대학교 경영대학 객원교수
정구환 1953-09 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 한국소비자원 소비자분쟁조정 위원회 위원장
- 한국의료분쟁조정중재원 상임 조정위원
- 인천지방검찰청 부천지청장
- (현)공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사
박재하 1957-11 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 전북은행 사외이사
- 대우증권 사외이사
- 신한은행 사외이사
- 재경부장관 자문관
- (사)한국금융학회 부회장
- 한국금융연구원 부원장
- 아시아개발은행 연구소 부소장
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
김경호 1954-12 1 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국정부회계학회장
- 한국회계기준원 상임위원
- 한국씨티은행 사외이사
- 신한금융투자 사외이사
- 홍익대학교 부총장
- (현)홍익대학교 경영대학 교수