제목:(주)세미콘라이트 정기주주총회결과
[20190328]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
63,643
- 매출액
31,686
- 부채총계
32,225
- 영업이익
-4,687
- 자본금
6,534
- 당기순이익
-16,812
- 자본총계
31,417
*주당순이익(원)
-286
나. 연결
- 자산총계
64,473
- 매출액
32,126
- 부채총계
33,162
- 영업이익
-5,403
- 자본금
6,534
- 당기순이익
-17,270
- 자본총계
31,311
*주당순이익(원)
-294
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사1인, 감사1인 신규선임 및 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
33.34
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
2
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기(연결,별도) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제2호 의안 : 준비금 감소의 건
☞ 원안대로 가결
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 이정훈 신규 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제4-2호 의안 : 사외이사 이환영 신규 선임의 건
☞ 일신상의 사유로 후보직 사퇴 : 안건 미상정
제4-3호 의안 : 사내이사 이창재 신규 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제4-4호 의안 : 사내이사 김준우 신규 선임의 건
☞ 일신상의 사유로 후보직 사퇴 : 안건 미상정
제5호 의안 : 감사 선임의 건
제5-1호 의안 : 한승호 중임의 건
☞ 원안대로 가결
제5-2호 의안 : 문형석 신규 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자
2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2019-03-13 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이창재
1972-05
3
신규선임
서울과학기술대학교 졸업
전 (주)와이오엠 경영지원본부 상무
현 (주)세미콘라이트 기획실 이사
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정훈
1966-07
3
신규선임
청주대학교 졸업
전 삼성물산(주) 영업부 과장
전 (주)청구 영업부 이사
현 센트로건설(주) 대표이사
-
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
한승호
1973-09
3
재선임
비상근
서울대학교 졸업
전 벤처기업 도덕성 평가위원
전 법무법인 에이팍스(유한) 변호사
현 법무법인 은율 변호사
문형석
1976-10
3
신규선임
비상근
가천대학교 졸업
전 예일회계법인 회계사
현 현대회계법인 회계사