제목:(주)더존비즈온 주주총회소집결의
[20200224]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2020-03-25
10:00
3. 장소
강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당
4. 의안 주요내용
제1호의안 : 제43기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 배당금 총액(현금배당) : 15,349,096,050원
- 보통주 배당금 : 13,654,712,600원(1주당 470원)
- 우선주 배당금 : 1,694,383,450원
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근 감사 1명)
제5호의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건
제6호의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2020-02-24
- 사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
2020-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
지용구
1969-04
3
신규선임
- 동국대학교 언론정보대학원 석사
- 선우정보시스템 대표이사
- 현)더존넥스트 대표이사
- 현)더존비즈온 솔루션사업부문 대표
- 현)더존홀딩스 미래성장전략실 전무
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추현승
1965-09
3
재선임
-성균관대학교 정보통신대학 부학장
-한국인터넷정보학회 이사
-한국정보처리학회 이사
해당사항없음
[감사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
김경도
1967-10
3
재선임
상근
-숭실대 학사
-블루코드테크놀로지㈜ 법무팀장
-바로닷컴㈜ RM팀장
-㈜한국디지틀애드컴 대표이사 역임
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
51) 상품권의 발행, 관리 및 유통 판매업
-사업목적 추가
2. 사업목적 삭제
-
-
3. 사업목적 변경
변경전
변경후
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-