제목:(주)사람인에이치알 주주총회소집결의
[20200225]
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2020-03-18
시간
09:00
2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로32길 29, 3층
(구로동, 키콕스벤처센터)
3. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도
운영실태보고
2) 부의안건
가) 제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
- 현금배당 1주당 580원
- 개인정보유출배상 준비금 5억원 적립
나) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 방상욱 선임의 건
라) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 김열중 선임의 건
마) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
바) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2020-02-25
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시
2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
방상욱
1975-08
3년
신규선임
현) ㈜사람인에이치알 본부장
전) ㈜미디어윌벼룩시장사업본부 실장
전) ㈜미디어윌네트웍스 실장
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
김열중
1958-01
3년
신규선임
상근
현) ㈜삼표시멘트 사외이사
전) 대우조선해양㈜ 부사장
전) 한국산업은행 부행장