1. 일시	날짜	2020-03-18
	시간	09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로32길 29, 3층 (구로동, 키콕스벤처센터)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도     운영실태보고 2) 부의안건  가) 제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및     연결재무제표 승인의 건    - 현금배당 1주당 580원    - 개인정보유출배상 준비금 5억원 적립  나) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 사내이사 방상욱 선임의 건  라) 제4호 의안 : 감사 선임의 건    - 감사 김열중 선임의 건  마) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  바) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정