제목:키움증권(주) 주주총회소집결의
  [20200310]
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-25 09 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어 2층
4. 의안 주요내용 [보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고
4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고


[부의안건]

제1호 의안 : 제21기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률)
   →보통주 : 2,000원(2.5%)
   →우선주 : 4,422원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

 제2-1호 : 사내이사 선임 - 황현순(신규선임)
 제2-2호 : 사외이사 선임 - 이순우(신규선임)
 제2-3호 : 사외이사 선임 - 박노경(재선임)
 제2-4호 : 사외이사 선임 - 성효용(재선임)
    
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
             - 홍광헌(재선임)

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
             - 박노경(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-03-10
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황현순 1967-08 3 신규선임 1986.03 ~ 1990.02 서울대학교 경영학
1990.03 ~ 1992.02 서울대학교 경제학 석사
1995.08 ~ 1997.07 한국장기신용은행
1997.07 ~ 1999.12 IBM
2003.11 ~ 2007.11 키움인베스트먼트(주)
2007.12 ~ 현재  키움증권(주)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이순우 1950-12 2 신규선임 1977.02 성균관대학교 법학 학사
2008.08 성균관대학교 경영학 석사
2004.04 ~ 2004.12 우리은행 부행장
2008.06 ~ 2011.03 우리은행 수석부행장
2011.03 ~ 2014.12 우리은행 은행장
2013.06 ~ 2014.12 우리금융지주 회장
2015.12 ~ 2019.01 저축은행중앙회 회장
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홍광헌 1963-09 1 재선임 1987.02 서강대학교 경영학
1992.08 University of Wisconsin 석사(MBA)
1998.08 University of Wisconsin 경영학(재무관리 전공) 박사
2009.02 ~ 2011.02 서강대학교 경영대학 경영학과 학과장
2014.03 ~ 2017.01 서강대학교 경영대학 경영교육원장
2017.02 ~ 2019.02 서강대학교 경영대학 경영대학장 겸
경영전문대학원장
2011.09 ~ 현재 서강대학교 경영대학 교수
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박노경 1951-01 1 재선임 1974.02 성균관대학교 경영학
1976.01 ~ 2002.01 (주)삼성전자 상무
2004.03 ~ 2005.08 (주)이수세라믹 상근감사
2006.02 ~ 2011.07 (주)사마스전자 부사장
2011.08 ~ 2014.11 (주)신아에스엠에스 부사장
2018.03 ~ 현재 키움증권(주)
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성효용 1964-03 1 재선임 1986.02 성신여자대학교 경제학
1992.05 이스턴미시간주립대학교(EMU) 경제학 석사수료
1997.05 뉴욕주립대학(SUNY Binghamton) 경제학 박사
2014.01 ~ 2015.12 국가통계위원회 경제통계1분과 위원회 위원
2014.03 ~ 2018.06 우체국금융개발원 비상임이사
2014.12 ~ 2018.02 IBK기업은행 사외이사
2016.01 ~ 2017.12 국가통계위원회 사회통계2분과 위원회 위원
2017.12 ~ 2019.12 사회보장위원회 재정통계전문위원회 위원
1999.03 ~ 현재 성신여자대학교 경제학과 교수
2017.11 ~ 현재 국토교통부 도시개발위원회 위원
2018.07 ~ 현재 기획재정부 민간투자사업심의위원회 민간위원
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[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
홍광헌 1963-09 1 재선임 사외이사인 감사위원 1987.02 서강대학교 경영학
1992.08 University of Wisconsin 석사(MBA)
1998.08 University of Wisconsin 경영학(재무관리 전공) 박사
2009.02 ~ 2011.02 서강대학교 경영대학 경영학과 학과장
2014.03 ~ 2017.01 서강대학교 경영대학 경영교육원장
2017.02 ~ 2019.02 서강대학교 경영대학 경영대학장 겸
경영전문대학원장
2011.09 ~ 현재 서강대학교 경영대학 교수
박노경 1951-01 1 재선임 사외이사인 감사위원 1974.02 성균관대학교 경영학
1976.01 ~ 2002.01 (주)삼성전자 상무
2004.03 ~ 2005.08 (주)이수세라믹 상근감사
2006.02 ~ 2011.07 (주)사마스전자 부사장
2011.08 ~ 2014.11 (주)신아에스엠에스 부사장
2018.03 ~ 현재 키움증권(주)